女子在婚介平台结识炒股高手 跟风炒股被骗十余万元

2021-03-26 09:25:00     来源: 叠彩公安分局

    自“断卡行动”以来,叠彩公安分局刑侦一大队网络新型犯罪侦查机动中队认真贯彻落实相关部署要求,在断两卡、断链条上持续发力,向电信网络诈骗犯罪及黑灰产业链发起凌厉攻势,快速破获一起诈骗案,抓获帮助信息网络犯罪嫌疑人1名。  

    2021年1月23日,闫女士来叠彩分局刑侦一大队报案称其与2020年12月27日在家中上网通过“世纪佳缘”APP认识名叫“陈明哲”的男子,与这名男子互加微信聊了数天后该男子说近期忙于出差没时间炒股,让闫女士帮管理一下,说完就发了一个链接给闫女士,闫女士按照该男子说的帮他买了一支“美国指数”的数字货币,并选择了900秒的时间限制,时间一到马上就可以知道这支股是涨还是跌。多次看见该男子购买的股票都在增值后,闫女士心动了,随后她在这个“全球数字货币交易所”的平台上注册了账号,并充值7万元。由于之前建立的信任,闫女士几次尝试,尝到了甜头,于是加大了投资力度,直到1月23日,闫女士想把平台里的钱提现,系统提示她账户被冻结,需要缴纳提现金额的20%,闫女士共计转账114278元,系统一直提示账户存在问题,该男子也突然失去联系,意识到被骗的闫女士,随即向警察报案。  

接到报案后,刑侦一大队侦查民警迅速组织警力侦查此案,侦查员抽丝剥茧,通过追查数百条资金流水后发现受害人的被骗资金十几万在进入平台交易后,都流进了嫌疑人王某某的一级账户,几秒种时间由王某某的账户分别将钱转入数十个二级账户里。2021年2月24日,副大队长张黎带领侦查民警黎臣秋通过走访摸排后锁定嫌疑人活动轨迹,并在柳州市柳城县将王某某抓获归案。面对铁一般的实施,犯罪嫌疑人王某某最终如实交代了其在明知他人会用其办的银行卡用于犯罪活动的情况下,仍将办理好的数张银行卡出借给诈骗分子的方式,帮助他人实施电信网络诈骗犯罪活动,其银行卡涉案资金流水几十万元,从中获利几千元。  

目前,嫌疑人王某某已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。  

前有冒充炒股专家,通过社交软件以交友为目的拉你进投资炒股群,后有假冒海龟式成功男士,在婚恋网站以恋爱名义引诱单身女子在虚假交易平台投资炒股,疯狂敛“韭菜”。近年来,网络交友诈骗手段不断翻新,手法越发隐蔽。但是天上不会掉馅饼,世上也没有那么多“白富美”、“高富帅”偏偏能“看上”你,所以投资者一定要擦亮双眼,随时保持警惕的心,捂好钱袋子,珍惜血汗钱!  

叠彩公安分局刑侦一大队网络新型犯罪侦查机动中队提醒广大群众:切莫因为贪图蝇头小利而出售以个人名义办理的“四件套(银行卡、电话卡、U盾、支付宝微信账号等)”,这“四件套”很可能会被犯罪分子用于实施诈骗、开设网络赌场洗钱等信息网络犯罪。而你也将沦为犯罪分子的“帮凶”,为他人实施信息网络犯罪提供支付结算帮助,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。